Bị cáo Thảo tại phiên tòa.
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 25/5/2010 đến 24/6/2010, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống là 12% một năm.
Nhận thấy lãi suất tiền vốn do hội sở quy định như trên so thấp hơn với lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Đà Nẵng nên Lê Văn Hiển (Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng) chủ trương điều động vốn của hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất.
Lê Văn Hiển trao đổi với phó giám đốc là Lê Thị Hồng Phương thực hiện khảo sát lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, xin vốn của hội sở, lấy tên thân nhân của nhân viên đi gửi ở ngân hàng có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gửi tiền vay lại tiền đã gửi để thu hồi tiền gửi khi đến hạn. Nhiệm vụ khảo sát lãi suất được giao cho Lê Nữ Dạ Thảo (nhân viên kiểm soát Phòng dịch vụ khách hàng).
Thảo đi khảo sát và thấy lãi suất có kỳ hạn ở Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng là 13,2% một năm và lấy tên em trai là Lê Tấn Nam Kha để gửi tiền. Lê Văn Hiển cùng Lê Thị Hồng Phương đã đồng ý cho Thảo lấy tên Kha gửi 22 tỷ đồng có kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng Nam Việt.
Muốn chiếm đoạt tiền của SHB chi nhánh Đà Nẵng để sử dụng vào việc riêng, Thảo đã yêu cầu Kha báo mất 3 hợp đồng tiền gửi 22 tỷ đồng và xin cấp lại 3 hợp đồng tiền gửi khác để cầm cố lại cho Ngân hàng Nam Việt vay 15 tỷ đồng. Kha đã thực hiện theo, ủy quyền cho Thảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng.
Thảo khai đã dùng số tiền trên để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến khi khởi tố vụ án, số tiền Thảo không thể khắc phục được hơn 9,3 tỷ đồng.
Theo NLĐ
via Sự kiện xã hội - RSS Feed http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1048n20130125103131068/chieu-bo-tui-14-ty-dong-cua-nhan-vien-ngan-hang.vnn Theo Blog.Kenh12.Com
